Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.
Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.
Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.
УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.
Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.
Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова.
Все эти 6 человек — ничем не примечательные казанские парни. Ни одному из них нет и 30 лет. «Обычные айтишники», — описал их один из источников. Так, самый старший из организаторов, по версии следствия, — 27-летний Булат Усманов. Самые молодые — 20-летние студент второго курса Казанского аграрного университета Марат Мурзаев и студент КФУ Ильнур Хабибуллин. Вместе с ними работу площадки обеспечивали 24-летние Дамир Галиакберов и Ильдар Каримов, а также 23-летний магистрант КФУ Руфат Шарафетдинов.
Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.
В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты. После допросов задержанных отпустили: им выдали подписки о невыезде и присвоили статус подозреваемых.
Высокопоставленные собеседники местных СМИ в правовой системе Татарстана считают, что от исхода дела «черной криптобиржи» в Казани в целом будет зависеть уголовная практика по всей России.
С заботой о вашей безопасности, команда Origin Security
